Bienvenido al

Instituto de Investigaciones Financiero Forense

Somos una empresa dedicada a prestar servicios litigiosos y de consultoría

Trabajando con excelentes especialistas, peritos, tasadores.

SERVICIOS FINANCIEROS FORENSES

Queremos ser sus aliados estratégicos, en la consecución de los objetivos empresariales o personales, que puedan ustedes necesitar facilitándoles servicios financieros, auditorias y atestación  de alta calidad y con valor agregado, en los servicios de consultoría y de defensa técnica factual   (informes de parte) para ello contamos con experimentados y altamente calificados auditores, especialistas, peritos, tasadores en sus respectivas especialidades.

En casos de alta complejidad como el de Delitos Financieros, Lavado de Activos, Enriquecimiento ilícito  tenemos un equipo multidisciplinario, que previo diagnóstico de su caso ( para ello usted nos deberá traer la pericia  o informe financiero-contable, su manifestación, y acceso a carpeta fiscal) nos permitirá ver la efectividad de dicho instrumento, desde el punto metodológico, analítico y si amerita o no una pericia o informe de parte, tenemos éxito en ello, pero por ser penal es tratado confidencialmente.

Trabajando con excelentes auditores, especialistas, peritos, tasadores.

SOLICITA CONSULTA TOTALMENTE GRATUITA

¿Tiene Dudas? Pregúntele a un especialista?

7 días a la semana de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

01-4687-808 o 938-150-216

Testimonios

LO QUE LA GENTE DICE

Sus Inquietudes

PREGUNTAS FRECUENTES

El dictamen pericial realizado por  IIFF para valorizar acciones, nos he permitido ahorrar tiempo y dinero, solucionar diferencias societarias y mantener armonía en nuestra Corporación, por lo que recomiendo a la comunidad de los negocios vuestros servicios.

VOLKER PLOOG

Gerente General, Transformaciones de Cobre S.A.C

Nos sentimos orgullosos de contar con una organización que nos han permitido esclarecer y ganar de litigios, tanto civiles, comerciales y penales, en los fuertes tribunales penales. Y nos han ayudado en ahorro de tiempo y recursos económicos. Los recomiendo un 100%. EDUARDO VIDAL

Gerente General, Cablecentro S.A.C,

La experiencia y aportación de sus servicios hacia mi representada ha sido de mucha ayuda en el asesoramiento de temas legales, haciendo de ello una pronta solución.  La cual doy mi voto de confianza y lo recomiendo. ALEJANDRO PACHAS SUAREZ

Gerente General, AYA ELECTIC S.A.C.

Somos un grupo de personas y equipo humano especializado en servicios forenses que le ayuda en la prevención, investigación y remediación de prácticas fraudulentas.

La conjunción de especialistas con amplia experiencia, metodología y tecnología de vanguardia nos permite ofrecer y satisfacer las necesidades de un mercado emergente que, habido de justicia, necesita ser defendida en términos no jurídicos.

Su función se enfoca en la prevención y detección del fraude financiero y la corrupción; por ello, generalmente los resultados del trabajo del auditor forense son puestos a consideración de la justicia, que se encargará de analizar, juzgar y sentenciar los delitos cometidos (corrupción financiera, pública o privada).

%

Clientes Satisfechos

QUIENES SOMOS

Somos un grupo de profesionales que creamos el Instituto de Investigaciones Financieros Forenses –IIFF, desde hace más de quince años trabajamos en Auditoria Financiera, Forense, Peritaje Financiero, Tasaciones de forma privada y en el Poder Judicial, Ministerio Publico, Centros de Arbitraje, después de haber tenido una alta especialización en nuestras carreras decidimos unirnos y darle viabilidad a este proyecto de manera privada.

Blog

TOMANDO CONCIENCIA DEL DELITO ECONÓMICO

Delitos Económicos , Una amenaza a los negocios

En el Perú, más de 80% de la población desconfía del Poder Judicial y casi 70%, de la Policía Nacional. Este contexto, sumado a la falta de una normativa sancionadora adecuada, queda en evidencia cuando se consulta a los encuestados acerca de las medidas tomadas por las empresas para sancionar los delitos económicos.

Acciones contra los delitos econóicos

Solo un 6.7% de encuestados señala que su empresa tomó la acción de informar a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley cuando el origen del fraude fue interno.

Que opinan las altas gerencias

Los ejecutivos encuestados manifiestan, particularmente, una preocupación por el impacto que tengan los casos de corrupción y soborno en su reputación corporativa y en sus estados financieros.

Parte de nuestro trabajo

PORTAFOLIO DE SERVICIOS

Que esta pasando

ULTIMAS NOTICIAS & ACTUALIZACIONES

ASESORÍAS Y CAPACITACIONES

Capacitaciones en técnicas efectivas y eficientes de investigaciones financieras de lavado de activos y desbalance patrimonial

AUDITORIA FORENSE

Asesoría especializada y objetiva en situaciones de fraude, conflicto de intereses o indicios de delitos financieros

CONTABILIDAD FORENSE

Es un área de especialización de la contabilidad que sustenta los asuntos de índole contable que resultan dentro de una controversia extrajudicial, prejudicial o judicial.

CIBERSEGURIDAD

Preparación para la Reclamación de Seguros Cibernéticos y Evaluación de la Eficacia de Cobertura

Estamos con personas increibles

CONOZCA NUESTROS CONSULTORES Y ASOCIADOS.

Mg ( c ) CPCC Ricardo Ochoa A.

Mg ( c ) CPCC Ricardo Ochoa A.

Consultor Auditoria Forense & Sistemas PREV. LA/FT

Maestría en Auditoria a la Gestión y Control Gubernamental CPCC, Auditor
Financiero Independiente, Forense, y Perito Contable en el Poder Judicial, Asesor
en el Ministerio Público, Asesor en OCI de SERPOST SA, Contador empresas
extractivas. Member of ACFCS
Expositor en temas de Delitos Financieros, Auditoria Forense, Compliance en:
Colegio de Abogados de Lima, Colegio de Contadores de Lima, Universidades.

VICTOR ROLDAN VIVANCO SEMINARARIO

VICTOR ROLDAN VIVANCO SEMINARARIO

Perito Contable Judicial, Auditor Independiente, y Gubernamental

Doctorado en Administración, Economista Empresarial, Maestría en gestión, Auditor Independiente – Perito Contable Judicial.

RONALDO OLIVERA YARLEQUE

RONALDO OLIVERA YARLEQUE

Economista

Mg © Finanza Corporativas ESAN, Post Grado Tributación U. Lima, Perito Economista

VICTOR ARAUJO

VICTOR ARAUJO

Outsourcing Auditoria Interna, Sistema de Control Interno COSO I,II Y III

CPA, DGBA, MBA & MBF, Con 20 años de experiencia como Controller, Auditor Interno, Oficial de cumplimiento  en Banca & Seguros e Industrias extractivas, Ex auditor en KPMG.

SOLICITA SU COTIZACIÓN

Estamos con personas increíbles

INVESTIGACION

Investigaremos sobre su casos

						

LUCHA EN EL CASO

Lucharemos su caso en la corte