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Instituto de Investigaciones Financiero Forense
Somos una empresa dedicada a prestar servicios litigiosos y de consultoría
Trabajando con excelentes especialistas, peritos, tasadores.
SERVICIOS FINANCIEROS FORENSES
Queremos ser sus aliados estratégicos, en la consecución de los objetivos empresariales o personales, que puedan ustedes necesitar facilitándoles servicios financieros, auditorias y atestación de alta calidad y con valor agregado, en los servicios de consultoría y de defensa técnica factual (informes de parte) para ello contamos con experimentados y altamente calificados auditores, especialistas, peritos, tasadores en sus respectivas especialidades.
En casos de alta complejidad como el de Delitos Financieros, Lavado de Activos, Enriquecimiento ilícito tenemos un equipo multidisciplinario, que previo diagnóstico de su caso ( para ello usted nos deberá traer la pericia o informe financiero-contable, su manifestación, y acceso a carpeta fiscal) nos permitirá ver la efectividad de dicho instrumento, desde el punto metodológico, analítico y si amerita o no una pericia o informe de parte, tenemos éxito en ello, pero por ser penal es tratado confidencialmente.
Trabajando con excelentes auditores, especialistas, peritos, tasadores.
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Testimonios
LO QUE LA GENTE DICE
Sus Inquietudes
PREGUNTAS FRECUENTES
El dictamen pericial realizado por IIFF para valorizar acciones, nos ha permitido ahorrar tiempo y dinero, solucionar diferencias societarias y mantener armonía en nuestra Corporación, por lo que recomiendo a la comunidad de los negocios vuestros servicios.
Nos sentimos orgullosos de contar con una organización que nos han permitido esclarecer y ganar de litigios, tanto civiles, comerciales y penales, en los fuertes tribunales penales. Y nos han ayudado en ahorro de tiempo y recursos económicos. Los recomiendo un 100%.
La experiencia y aportación de sus servicios hacia mi representada ha sido de mucha ayuda en el asesoramiento de temas legales, haciendo de ello una pronta solución. La cual doy mi voto de confianza y lo recomiendo.
EXPRESO GRAEL SAC certifica a JESUS RICARDO OCHA ALBURQUEQUE, en realizar labores de AUDITORIA FINANCIERA FORENCE, con carácter de investigación Patrimonial en nuestra sucursal de Piura.
Somos un grupo de personas y equipo humano especializado en servicios forenses que le ayuda en la prevención, investigación y remediación de prácticas fraudulentas.
La conjunción de especialistas con amplia experiencia, metodología y tecnología de vanguardia nos permite ofrecer y satisfacer las necesidades de un mercado emergente que, habido de justicia, necesita ser defendida en términos no jurídicos.
Su función se enfoca en la prevención y detección del fraude financiero y la corrupción; por ello, generalmente los resultados del trabajo del auditor forense son puestos a consideración de la justicia, que se encargará de analizar, juzgar y sentenciar los delitos cometidos (corrupción financiera, pública o privada).
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Clientes Satisfechos
QUIENES SOMOS
Somos un grupo de profesionales que creamos el Instituto de Investigaciones Financieros Forenses –IIFF, desde hace más de quince años trabajamos en Auditoria Financiera, Forense, Peritaje Financiero, Tasaciones de forma privada y en el Poder Judicial, Ministerio Publico, Centros de Arbitraje, después de haber tenido una alta especialización en nuestras carreras decidimos unirnos y darle viabilidad a este proyecto de manera privada.
Blog
TOMANDO CONCIENCIA DEL DELITO ECONÓMICO
Delitos Económicos , Una amenaza a los negocios
En el Perú, más de 80% de la población desconfía del Poder Judicial y casi 70%, de la Policía Nacional. Este contexto, sumado a la falta de una normativa sancionadora adecuada, queda en evidencia cuando se consulta a los encuestados acerca de las medidas tomadas por las empresas para sancionar los delitos económicos.
Acciones contra los delitos económicos
Solo un 6.7% de encuestados señala que su empresa tomó la acción de informar a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley cuando el origen del fraude fue interno.
Que opinan las altas gerencias
Los ejecutivos encuestados manifiestan, particularmente, una preocupación por el impacto que tengan los casos de corrupción y soborno en su reputación corporativa y en sus estados financieros.
Parte de nuestro trabajo
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Importancia de la pericia contable en la acreditacion del delito de peculado.
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Porque necesitar los servicios de un Contador forense .
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RICARDO OCHOA A.
Consultor Auditoria Forense & Sistemas PREV. LA/FT
Maestría en Auditoria a la Gestión y Control Gubernamental CPCC, Auditor Financiero Independiente, Forense, y Perito Contable en el Poder Judicial, Asesor en el Ministerio Público, Asesor en OCI de SERPOST SA, Contador empresas extractivas. Member of ACFCS Expositor en temas de Delitos Financieros, Auditoria Forense, Compliance en:
Colegio de Abogados de Lima, Colegio de Contadores de Lima, Universidades.
VICTOR ROLDAN VIVANCO SEMINARIO
Doctorado en Administración, Economista Empresarial, Maestría en gestión, Auditor Independiente - Perito Contable Judicial.
Docente Universitario (U. Piura) expositor en temas de Políticas Públicas, Auditoría de Gobierno.
RONAL OLIVERA YARLEQUE
Economista
Mg © Finanza Corporativas ESAN, Post Grado Tributación U. Lima, Perito Economista, Gerente General de empresas de industrias extractivas (minería y petróleo)
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