CONSULTORIA

Antiguamente se le denominaba Auditoria del Fraude, debido a la complejidad de las variables que intervienen en como son la era digital, globalización, productos financieros, empresas off shore en paraísos fiscales o mejor conocido como Centros Financieros Internacionales entre otras,  es una auditoria especializada en descubrir, divulgar y atestar sobre fraudes y delitos financieros en las empresas privadas y públicas, es multidisciplinaria ya que la complejidad de lo actuado debe ser enfocado con diversas disciplinas como son: matemática actuarial, ganancia mínima etc.

La capacidad y la experiencia de nuestros profesionales, nos permite tercerizar este servicio analizando, planeando, y ejecutándolo de acuerdo estándares internacionales, basado en riesgos y al requerimiento de la empresa, ajustado al presupuesto de la misma.

Desde el año 2000 debido a los escándalos financieros como Worl Com entre otros, se vio la necesidad de minimizar los riesgos así nació la comisión creada posteriormente se inició la primera versión o COSO I, posteriormente debido a la complejidad de los escenarios globalizados se le denomino COSO II ERS para administrar los riesgos inherentes a la gestión estratégica de la empresa en un entorno competitivo.

Conformado por las políticas y procedimientos establecidos por los sujetos obligados, de acuerdo a las disposiciones normativas tanto el sector financiero y el real, sobre la materia, mediante la gestión de los riesgos de LA/FT a los que se encuentran expuestos, cuya finalidad es prevenir y evitar que sea utilizado con fines ilícitos vinculados con el LA/FT; así como, por las medidas que establezca el sujeto obligado para garantizar el deber de reserva indeterminado de la información relacionada con el sistema de prevención del LA/FT.

INTANGIBLES ( ACCIONES, PARTICIPACIONES, MARCAS, PATENTES etc.)

TANGIBLES ( JOYAS, GEMAS, ACTIVOS FIJOS,INVENTARIOS etc.)

Aplicando las mejores prácticas contenidas en la Resolución Ministerial  126-2007 VIVIENDA, y ampliatorias R.M. 172-2016-VIVIENDA – y otras prácticas  del   CTTP, para fines Administrativos (cumplimiento de NIFF, Ley de Sociedades,  etc.),Comerciales, Judiciales y Arbitrales.